KYC милдеттенмелери

Нидерландыда түзүлгөн юридикалык жана салыктык юридикалык фирма болуу менен биз Голландиянын жана ЕБнин акчаны адалдоого каршы талаптарын аткарууга милдеттүүбүз мыйзамдар жана биздин кызмат көрсөтүүбүздү жана бизнес мамилебизди баштоодон мурун кардарыбыздын инсандыгын так далилдөө үчүн бизге сактоо эрежелерин жүктөгөн жоболор.

Төмөндөгү сүрөттө көпчүлүк учурда бизден кандай маалымат талап кылынат жана ал маалымат бизге кандай форматта берилиши керек. Кандайдыр бир этапта, мындан ары жетекчиликке муктаж болсоңуз, биз сизге ушул алдын-ала процессте кубаныч менен жардам беребиз.

Сиздин инсандыгыңыз

 Биз ар дайым сиздин атыңызды тастыктаган жана сиздин дарегиңизди тастыктаган документтин түпнуска күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн талап кылабыз. Сканерленген көчүрмөлөрдү кабыл ала албайбыз. Эгерде сиз биздин офисте көрүнсөңүз, биз сизди таап, документтерибиздин көчүрмөсүн жасай алабыз.

• Жарактуу кол коюлган паспорт (нотариалдык күбөлөндүрүлүп, апостиль менен камсыздалат);
• Европа паспорту;

Сиздин дареги

Төмөнкү түп нускалардын бири же тастыкталган чыныгы көчүрмөлөрдүн бири (3 айдан ашык эмес):

• Расмий жашаган жеринен справка;
• Жакында газ, электр энергиясы, үй телефондору же башка пайдалуу кызматтар үчүн мыйзам долбоору;
• Учурдагы жергиликтүү салык отчету;
• Банктын же финансы мекемесинин билдирүүсү.

Маалымат кат

Көпчүлүк учурда биз аны кеминде бир жылдан бери тааныган кесипкөй кызмат көрсөтүүчү тарабынан берилген маалымдама катты талап кылабыз (мисалы, нотариус, юрист уставдык бухгалтер же банк), анда жеке адам баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, уюшкан кылмыштуу иш-аракетке же терроризмге катышы күтүлбөгөн абройлуу адам болуп эсептелинет.

Бизнес чөйрөсү

Орнотулган талаптарга ылайык келүү үчүн, көпчүлүк учурларда сиздин бизнесиңиздин түптөлүшүн аныктоого туура келет. Бул маалыматты тастыктоочу документтер, маалыматтар жана ишенимдүү маалымат булактары менен бекемделиши керек, мисалы:

• Кыскача баяндоо;
• Коммерциялык реестрден акыркы көчүрмө;
• Коммерциялык китепчелер жана веб-сайт;
• Жылдык отчеттор;
• Жаңылыктар макалалары;
• Кеңешти дайындоо.

Байлыктын жана каражаттын баштапкы булагын тастыктоо

Биз аткарууга тийиш болгон эң маанилүү талаптардын бири компанияны / жакты / фондду каржылоого жумшаган акчанын баштапкы булагын аныктоо.

Кошумча документтер (эгерде компания / юридикалык жак / фонд катышса)

Сиз талап кылган кызматтардын түрүнө, сиз кеңеш сураган түзүмгө жана сиз орноткон түзүмгө жараша сиз кошумча документтерди беришиңиз керек.