Акчаны адалдоо – бул кылмыштуу жол менен алынган буюмдардын келип чыгышын жашыруу же жашыруу, же болбосо алардын кылмыштуу келип чыгышын билип туруп же шек саноого аргасыз болуп туруп, аларды сатып алуу, сактоо, өткөрүп берүү же колдонуу.
Юридикалык негиз
Нидерландиянын Кылмыш-жаза кодексинин 420bisтен 420quaterге чейинки беренелеринде атайылап акчаны адалдоо, шалаакылык менен акчаны адалдоо жана адаттагы акчаны адалдоо сыяктуу кылмыштар камтылган. 2017-жылдан бери 420bis.1 беренеси жөнөкөй акчаны адалдоону камтыйт: жөн гана өз кылмышынан алынган буюмду алуу же сактоо, жазанын максималдуу мөөнөтү төмөн. Бул Жогорку Соттун сот практикасында иштелип чыккан четтетүү эрежесин чагылдырат: өз кылмышынан алынган буюмду гана кармаган адам автоматтык түрдө олуттуураак форманы жасабайт. Далилдөө, адатта, ошол сот практикасынан алынган этап-этабы менен жүргүзүлөт: акчаны адалдоого шек жаралган учурда, айыпталуучудан башынан эле анчалык деле күмөндүү болбогон келип чыгышы жөнүндө конкреттүү, текшерилүүчү баяндама күтүлүшү мүмкүн. Кылмыш-жаза мыйзамдары менен катар, мекемелерге да акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жөнүндө мыйзам колдонулат.
Ал иш жүзүндө кандайча иштейт
Иштер дээрлик ар дайым адаттан тыш бүтүм же чек учурунда табылган накталай акча жөнүндө билдирүү менен башталат. Коргонуунун өзөгү келип чыгышы жөнүндө эсеп болуп саналат, ал документтер менен тастыкталышы керек: насыя келишимдери, сатуу квитанциялары, чет өлкөлүк банк көчүрмөлөрү. Акча үй-бүлөдөн келген деген жөнөкөй ырастоо жетишсиз.
Кайда ката кетип жатат
Соттолуучулар алгачкы этапта унчукпай калышат жана түшүндүрмөсүн сотто гана беришет, ал жерде ал жетиштүү деңгээлде текшерилбейт деп четке кагылат. Экинчи көйгөй - бул башка далилдөө режимин колдонгон конфискациялоо жол-жоболору менен өз ара аракеттенүү. Үчүнчүдөн, ишкерлер башка жол менен мыйзамдуу бизнес каражаттар аралаштырылган учурда акчаны адалдоо каражаты катары каралышы мүмкүн экенин баалабай коюшат.
Тиешелүү терминдер
Акчаны адалдоо кылмыштуу кирешелерди конфискациялоо , камакка алуу жана UBO реестри менен байланыштуу.
Андан ары окуу
Бул тема боюнча көбүрөөк маалымат: Акчаны адалдоо жана адаттан тыш бүтүмдөр: Нидерландиянын мыйзамдары боюнча айырмачылык , Нидерландиядагы акчаны адалдоо: аны кантип таануу, алдын алуу жана билдирүү керек , Нидерландиядагы акчаны адалдоого каршы коргонуу: иш кантип курулат жана кандайча чечилет.
Сиз акчаны адалдоого шектелип жатасызбы? Биздин кылмыш иштери боюнча адвокаттар келип чыгышы жөнүндө маалыматты документтердин негизинде түзүшөт.
