UBO реестринде компаниялардын жана башка юридикалык жактардын акыркы пайдалуу ээлери катталат. Акыркы пайдалуу ээси - бул акциялардын 25 пайыздан ашыгын же добуш берүү укугун ээси болгон же башкача жол менен натыйжалуу көзөмөлдү жүзөгө ашырган жеке адам.
Юридикалык негиз
Реестр Нидерландиянын акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамына жана Европанын акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча директиваларын ишке ашыруучу Коммерциялык реестр жөнүндөгү мыйзамына негизделген. 2018-жылдагы Аткаруу Жарлыгы ким бенефициар ээси боло аларын аныктайт. Соттун 2022-жылдын 22-ноябрындагы чечиминен бери, реестрге коомчулуктун кирүү мүмкүнчүлүгү Уставдын 7 жана 8-беренелерине карама-каршы келгендиктен жараксыз деп табылган. Ошондуктан, реестр мындан ары жалпы коомчулук үчүн ачык эмес; компетенттүү органдар, Финансылык чалгындоо бөлүмү жана мыйзамдуу түрдө иликтөө милдети бар мекемелер кирүү мүмкүнчүлүгүн сактап калышат.
Ал иш жүзүндө кандайча иштейт
Каттоо Соода палатасына катталгандан кийин жана ар бир өзгөртүүдө берилет. Эгерде бир дагы адам сандык босогого жооп бербесе, мыйзамдуу директорлор жалган UBO катары катталат. Фонддор жана өнөктөштүктөр өздөрүнүн критерийлерине баш ийет. Банктар, нотариустар жана бухгалтерлер сыяктуу мекемелер реестрдеги маалыматтардан айырмаланган учурларда дал келбестиктерди билдирүүгө милдеттүү.
Кайда ката кетип жатат
Эң көп кездешкен катачылык - акцияларды өткөрүп берүүдөн же реструктуризациялоодон кийин документтерди жаңыртпоо; милдеттенме юридикалык жактын өзүнө жүктөлөт, анын кеңешчисине эмес. Чет элдик ортомчу холдингдик компанияларды камтыган чынжырлар да кыйынчылыктарды жаратат, анткени кыйыр кызыкчылыктар көп учурда туура эмес эсептелет. Каттоодон өтпөө же туура эмес каттоо экономикалык кылмыш болуп саналат жана административдик айып пулга же кылмыш жоопкерчилигине алып келиши мүмкүн.
Тиешелүү терминдер
Реестр соода реестрине , өзгөрүүнү шарттаган акцияларды өткөрүп берүүгө жана тийиштүү текшерүүгө туташат.
Ким бенефициардык ээси катары катталышы керектигин билбей жатасызбы? Биздин корпоративдик укук боюнча адистерибиз бул түзүмдүн үстүндө иштешет.
