Нидерландияда акчаны адалдоо үчүн Wetboek van Strafrecht (Кылмыш-жаза кодексинин) 420bis беренеси боюнча алты жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган, ал эми 420ter беренеси боюнча адаттагыдай акчаны адалдоо үчүн сегиз жылга чейин, ал эми кылмышкер акчанын кылмыш экенин билиши керек болгон учурда эки жылга чейин кыскарат (420quater беренеси). Бешинчи категориядагы айып пул түрмөгө камоо жазасынын ордуна же аны менен кошо салынышы мүмкүн, ал эми кирешени конфискациялоо боюнча өзүнчө буйрук чыгарылат.
Акчаны адалдоо WWFT, Голландиянын акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамы боюнча кылмыш болуп саналбайт, бирок бул кеңири таралган туура эмес түшүнүк. WWFT - бул алдын алуучу режим: ал банктарды, нотариустарды, бухгалтерлерди жана юристтерди кардарларды тийиштүү текшерүүнү жүргүзүүгө жана адаттан тыш бүтүмдөр жөнүндө отчет берүүгө милдеттендирет. Кылмыштын өзү Кылмыш-жаза кодексинин XXXA аталышында, 420bisтен 420quaterге чейинки беренелерде камтылган. Бул беренеде жазалар каралат. Кардарларды тийиштүү текшерүүнү, индикаторлордун тизмесин жана Нидерландиянын Финансылык чалгындоо башкармалыгына отчет берүүнү камтыган алдын алуучу тарап үчүн акчаны адалдоону таануу, алдын алуу жана отчет берүү боюнча биздин колдонмону караңыз.
Нидерландиянын мыйзамдары боюнча акчаны адалдоо деп эмне эсептелет
Акчаны адалдоо кылмыштуу кылмыштан келип чыккан буюмду анын келип чыгышын жашыруу же жаап-жашыруу жолу менен жасоону, же жөн гана анын кайдан келгенин билип туруп аны сатып алууну, ээлик кылууну, өткөрүп берүүнү же колдонууну билдирет. "Объект" деген сөз атайылап кеңири мааниге ээ: ал накталай акчаны жана банктык калдыктарды, бирок бирдей өлчөмдө унааны, үйдү, саатты, криптовалюта холдингин же доону камтыйт. Минималдуу сумма жок.
Нидерландиядагы кылмыштын эки өзгөчөлүгү адамдарды таң калтырат. Биринчиси, айыптоо тарап акча кайсы конкреттүү кылмыштан келип чыкканын далилдөөгө милдеттүү эмес. Объект кандайдыр бир кылмыштуу кылмыштан келип чыкканы жетиштүү. Эгерде конкреттүү предикаттык кылмыш аныкталбаса, соттор жакшы аныкталган ырааттуулукту колдонушат: эгерде фактылар акчанын адалданышына шек келтирсе, шектүү акчанын келип чыгышы боюнча конкреттүү, текшерилүүчү жана ачыктан-ачык күмөндүү эмес түшүндүрмө бериши күтүлөт, андан кийин айыптоо тарап ал түшүндүрмөнү иликтеши керек. Унчукпоо күнөөнүн далили эмес, бирок кылмышка ишарат кылган жагдайлар менен бирге кандайдыр бир ишенимдүү түшүндүрмөнүн жоктугу далил болушу мүмкүн.
Экинчиси - квалификацияны алып салуу. Өз кылмышынан түшкөн кирешени жөн гана тапкан же кармаган адам, андан да көп болбосо, адалдоо үчүн күнөөлүү эмес; болбосо ар бир ууру автоматтык түрдө адалдоочу болуп калат. Жашыруу актысы талап кылынат. Бул түзүлгөн боштукту жабуу үчүн мыйзам чыгаруучу орган 2017-жылы 420bis.1 беренесине жөнөкөй акчаны адалдоону жана анын шалаакылык менен жасалган окшошун 420quater.1 беренесине киргизген. Бул кылмыштар жөн гана өзүнүн кылмышынан түшкөн кирешени алуу же кармоону камтыйт жана алар негизги жоболорго караганда бир кыйла төмөн максималдуу жазаларды камтыйт.
Төрт кылмыш жана алар боюнча акчаны адалдоо боюнча жазалар
Нидерландиянын мыйзамдары кылмышты акыл-эсинин абалы жана туруктуулугу боюнча баалайт. 420bis беренесине ылайык, атайылап акчаны адалдоо объект кылмыштан келип чыкканын билүү талап кылынат жана алты жылга эркинен ажыратууга же бешинчи категориядагы айып пулга чейин жазаланат. 420quater беренесине ылайык, күнөөлүү акчаны адалдоо адам кылмыштуу келип чыгышынан негиздүү түрдө шектениши керек болгон учурларда колдонулат жана эки жылга чейин же бешинчи категориядагы айып пулга чейин жазаланат; бул шектүү жакшы келишимди кабыл алган же суроо бербестен банк эсебин берген адамдарды кармаган айып.
420ter беренеси боюнча кадимки акчаны адалдоо, адалдоо кадимки көрүнүшкө же бизнеске айланган учурларда колдонулат жана сегиз жылга эркинен ажыратуу же бешинчи категориядагы айып пул салуу менен жазаланат. Бул, адатта, уюшкан кылмыштуулукка аралашкандарга карата коюлуучу жобо. 420bis.1 беренеси боюнча жөнөкөй акчаны адалдоо жана анын күнөөлүү варианты, эч кандай жашыруун аракетсиз өзүнүн кылмышынан түшкөн кирешени ээлөөнү камтыйт жана оордугу боюнча башкалардан бир топ төмөн турат.
Биз атайылап бешинчи категория үчүн евро өлчөмүн келтирбейбиз. Айып пулдардын категориялары Кылмыш-жаза кодексинин 23-беренесинде белгиленген жана аларга тиркелген сумма министрликтин буйругу менен мезгил-мезгили менен кайра каралып турат, ошондуктан макалада жарыяланган ар кандай сан тез эле эскирип калат. Ар бир категория боюнча учурдагы сумма Staatsblad гезитинде жарыяланып, өкмөттүн өзүнүн мыйзам чыгаруу порталында жарыяланат; бул таянууга арзырлык жалгыз сан.
Башкы прокуратура чындыгында эмнени талап кылат
Мыйзамдуу максимум сейрек учурларда практикалык эталон болуп саналат. Сот залында маанилүүсү - бул прокурорлорго кандай жаза талап кылуу керектигин айткан айыптоо директивасы болгон Richtlijn voor strafvordering witwassen. Ал жыйырма беш миң евродон жогору адалданган суммага тиешелүү жана шектүүлөрдү үч категорияга бөлөт.
- I категория акча курьерлерин, акча ташуучуларды жана банк эсебин же компаниянын аталышын аз суммадагы төлөм менен карызга берген адамдарды камтыйт.
- II категория өзүнүн кылмыштуу ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешени адалдаган адамдарды камтыйт, мисалы, алдамчылыктан же баңгизат сатуудан түшкөн акчаны конвертациялоо аркылуу.
- III категорияга уюшкан кылмыштуулук аларсыз иштей албаган көмөктөшүүчүлөр кирет: акчанын келип чыгышын жашыруу үчүн өз кызмат ордун, кардарларынын эсептерин же корпоративдик түзүмдөрүн колдонгон адистер.
Ар бир категориянын ичинде талап кылынган жаза адалданган суммага жараша градацияланган шкала боюнча жогорулайт, ошондуктан жүз миң евро жана бир миллион евро өлчөмүндөгү бирдей жүрүм-турум ар кандай талаптарды жаратат. Директивада иш жүзүндө маанилүү болгон үч модификатор кошулат: күнөөлүү адалдоо атайылап жасалган кылмыш үчүн тарифтин болжол менен жарымына барабар, адатка айланган адалдоо жана кайталап кылмыш жасоо үчтөн бир бөлүгүнө жакынды түзөт, ал эми кесиптик кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жеңилдетүүчү эмес, оордотуучу катары каралат.
Бул көрсөтмө сотту эмес, прокурорду милдеттендирет. Судьялар андан четтеп кетүүгө эркин жана эки багытта тең дайыма четтеп турушат. Нидерландияда өкүм чыгарууда соттолуучунун ролу, жүрүм-турумдун узактыгы, кесипкөйлүк даражасы, соттуулугунун болушу, соттук териштирүүнүн узактыгы жана жеке жагдайлар эске алынат. Өз эсебинен аз суммадагы акча которгон биринчи кылмышкер, экөө тең 420bis беренеси боюнча айыпталганына карабастан, курулушту долбоорлогон адамдан таптакыр башкача абалда турат.
Конфискация, мүлктү тартып алуу жана кесиптик ишмердүүлүгүнө тыюу салуу
Түрмө жазасы көп учурда натыйжанын эң оор бөлүгү эмес. Кылмыш-жаза кодексинин 36e беренесине ылайык, айыптоочу тарап соттолгон адамды кылмыштан алынган пайдадан ажыратуу үчүн өзүнчө конфискациялоо жөнүндө доо арыз менен кайрыла алат. Доо арыз кылмыш иши козголгондон кийин өзүнүн жол-жобосунда, далилдөөнүн төмөнкү деңгээли менен каралат жана так эсептөө мүмкүн болбогон учурда сот пайданы эсептей алат. Конфискациялоо жөнүндө буйрукту төлөбөө карызды жаппаган камакка алууга алып келет.
Конфискация менен бирге кылмышка байланыштуу буюмдар конфискацияланышы мүмкүн, ал эми активдер, адатта, тергөөнүн башында конфискацияланат, ошондуктан алар жеткиликтүү бойдон калат. Бул конфискация көбүнчө кандайдыр бир соттук чечим чыгарылганга чейин эле күчүндө болот, иш жүрүп жатканда банк эсептерин жана мүлкүн тоңдуруп коёт. Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди конфискациялоо жөнүндөгү макалабызда конфискация менен конфискациялоо буйругунун өз ара аракеттениши жана коргонуу чарасын кайдан алууга болору түшүндүрүлөт.
Кесипкөйлөр үчүн кошумча жаза каралган. Сот соттолгон адамды кылмыш жасалган кесип менен алектенүүдөн четтете алат. Кылмыш ишинен көз карандысыз, адвокаттар, нотариустар, бухгалтерлер жана салык кеңешчилери тартиптик жоопкерчиликке тартылышат, ал эми тартиптик чара кылмыш соту коомдук жумуштарды аткаруу жөнүндө буйрук чыгарган учурда да карьерасын токтотушу мүмкүн. Бул эки жол өзүнчө жүрөт жана бириндеги актоо экинчисин чечпейт.
Соттолгон адамдын эч бир өкүмдө айтылбаган кесепеттери да бар. Ал соттук документтер системасында катталат, бул жакшы жүрүм-турум жөнүндө күбөлүк алуу үчүн арыз берүүгө жана ошону менен бирге көптөгөн кесиптерге жетүү мүмкүнчүлүгүнө таасир этет. Нидерландиянын жараны эместер үчүн бул калуу укугуна таасир этиши мүмкүн; биз муну кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана сиздин жашоого уруксатыңыз жөнүндөгү макалабызда баяндайбыз.
Акчаны адалдоо боюнча иш кандайча өнүгөт
Көпчүлүк иштер адаттан тыш бүтүм жөнүндө билдирүү менен башталат. Банктар, нотариустар, бухгалтерлер, кыймылсыз мүлк агенттери, автоунаа сатуучулар жана WWFT тарабынан камтылган башка мекемелер объективдүү көрсөткүчтөргө жооп берген же субъективдүү түрдө адаттан тыш деп эсептеген бүтүмдөр жөнүндө билдириши керек. Нидерландиянын финансылык чалгындоо бөлүмү бул отчетторду баалап, алардын бир бөлүгүн шектүү деп жарыялайт, ошондон кийин алар тергөөчүлөргө жеткиликтүү болуп калат. Ишенимдүү булагы жок накталай акча салуулар, жеке эсеп аркылуу күтүүсүз ири которуулар жана декларацияланган кирешеге дал келбеген мүлк сатып алуулар классикалык себептер болуп саналат. Адаттан тыш жана шектүү бүтүмдүн ортосундагы айырмачылык биздин акчаны адалдоо жана адаттан тыш бүтүмдөр жөнүндөгү макалабызда түшүндүрүлөт.
Андан кийинки тергөө физикалык эмес, каржылык мүнөзгө ээ: эсеп көчүрмөлөрү, корпоративдик жазуулар, телефон маалыматтары жана барган сайын блокчейн анализи. Шектүүлөр, адатта, бул тууралуу суракка чакырылганда, камакка алынганда же банк эсеби тоңдурулганда билишет. Алгачкы сурак - бул иштеги эң маанилүү учур. Акчанын келип чыгышы жөнүндө айтылган ар бир нерсе документтер менен салыштырылат жана тез арада түшүндүрмө берилип, андан кийин баш тартуу ойлонулган унчукпай коюуга караганда көбүрөөк зыян келтирет. Сиз суракка чейин адвокат менен кеңешүүгө жана анын жүрүшүндө бир адамдын катышуусуна укуктуусуз; биздин камакка алуу жана полиция сурактары боюнча колдонмодо бул укуктар белгиленген.
Тергөөдөн кийин прокурор ишти сотко берүү, соттон тышкары чечим кабыл алуу же токтотуу чечимин кабыл алат. Кандай гана өлчөмдөгү акчаны адалдоо болбосун, адатта, полиция судьясынын ордуна үч судьядан турган толук курамдагы палатанын алдында каралат. Татаал каржылык иштерде тараптар кээде иштин көлөмү жана талап кылына турган жаза жөнүндө процессуалдык келишимдерди түзүшөт, бирок мындай келишимдер сотту милдеттендирбейт жана Жогорку Сот алардын канчалык алыска бара аларына чектөөлөрдү койгон. Бул жолду карап жаткан ар бир адамга чындыгында эмне сунушталып жатканы боюнча кеңеш керек.
Эгер сизге шектүү деп айтылса, анда акчаны адалдоого шектүү катары кабыл алуу боюнча макалабызда дароо практикалык кадамдар баяндалган . Кыскасы: акча кайдан келгенин көрсөткөн документтерди сактап коюңуз, активдерди жылдырбаңыз, ишти чогуу шектүүлөр менен талкуулабаңыз жана биринчи маектешүүдөн кийин эмес, андан мурун кеңеш алыңыз.
Эмне үчүн акчаны адалдоо боюнча жазалар көбөйүп жатат
Акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча эл аралык стандарттарды аныктоочу орган болгон Финансылык чаралар боюнча жумушчу топ 2022-жылы Нидерланды боюнча өз ара баалоосун жарыялаган. Ал жакшы өнүккөн алдын алуу системасын тааныган, бирок күчтүүрөөк аткаруу чараларын талап кылган жана бул баалоо катуу талаптарды коюуга, конфискацияны кеңири колдонууга жана кесипкөй фасилитаторлорго көбүрөөк көңүл бурууга түрткү болгон.
Себеби моралдык эмес. Оор кылмышты жасоого татыктуу кылган нерсе - адалдоо: мыйзамдуу экономикага жол жок болсо, түшкөн киреше өлбөйт. Ошондуктан, пайданы тартып алуу түрмө жазасына караганда натыйжалуураак деп эсептелет, ошондуктан конфискациялоо боюнча доомат азыр кийинки ойлордон көрө стандарттуу көрүнүш болуп калды. Ошондой эле, бул шектүүнүн үчүнчү категориясына көңүл бурууну түшүндүрөт. Курьер алмаштырылышы мүмкүн; ал эми түзүмгө кадыр-барк кошкон адис алмаштырылбайт.
Ишти ого бетер начарлаткан каталар
Эң зыяндуу ката - бул документтештирүүгө мүмкүн болбогон түшүндүрмө. Соттор акча чет өлкөдөгү тууганынан белек, кумар оюндарынан утуш же расмий эмес насыядан түшкөн каражат болгон деген ырастоого таасирленишпейт, эгерде аны тастыктай турган нерсе болбосо. Эгерде чыныгы мыйзамдуу булак болсо, анда анын далилдери биринчи суракка чейин чогултулушу керек, сотто бөлүктөргө бөлүнүп көрсөтүлбөшү керек.
Экинчиси, карызга берилген банк эсебин зыянсыз деп эсептөө. Анча чоң эмес төлөм үчүн эсеп ачкан адамдарга айып тагылып, соттолуп, эч качан сактабаган суммалары үчүн конфискациялоо дооматтары коюлат. Банктар ошондой эле мамилени токтотуп, кардарды сектордун окуялар жөнүндө эскертүү системаларында катташат, бул кылмыш ишинен да узакка созулат.
Үчүнчүсү - кечиктирүү. Акчаны адалдоо боюнча тергөөлөр узакка созулат жана жардам бере турган далилдер, мисалы, түпнуска эсеп-фактура, которуу жөнүндө маалымкат же эс тутуму таза күбө, жок болуп кетет. Чакыруу келген учурда эмес, эсеп тоңдурулган учурда адвокат жалдоо, адатта, документтерге негизделген коргонуу менен ырастоого негизделген коргонуунун ортосундагы айырмачылык болуп саналат. Нидерландияда кылмыш иштери боюнча адвокаттын баасы канча экени тууралуу биздин эскертүүбүз адамдарды ал чалууга тоскоол болгон суроого жооп берет.
Акча кылмыш жолу менен келгенин далилдөө
Ар бир акчаны адалдоо боюнча иштин далилдик өзөгү - бул объектинин кылмыштуу келип чыгышы. Эгерде негизги кылмыш белгилүү болсо, анда маселе ачык. Эгерде белгилүү болбосо, соттор жактоочу жатка билиши керек болгон ырааттуулукту карап чыгышат. Биринчиден, айыптоо тарап акчаны адалдоо боюнча шектенүүнү негиздеген фактыларды жана жагдайларды аныкташы керек: түшүндүрүлбөгөн накталай акча, декларацияланган киреше менен жашоо образы, экономикалык максаты жок бүтүмдөр, жалган компанияларды колдонуу, депозиттерди түзүү. Экинчиден, шектүү андан кийин келип чыгышы жөнүндө дароо эле ишенүүгө мүмкүн болбогон конкреттүү, текшерилүүчү түшүндүрмө бериши күтүлөт. Үчүнчүдөн, эгерде мындай түшүндүрмө берилсе, айыптоо тарап аны иликтеши керек. Эгерде эч кандай түшүндүрмө берилбесе же түшүндүрмө тергөө учурунда жокко чыгарылса гана, сот акчанын кылмыштуу келип чыгышынан башка эч нерсеси жок деген тыянакка келе алат.
Андан кийин эки нерсе келип чыгат. Унчукпоо – бул укук, жана аны колдонуу күнөөнүн далили катары колдонулушу мүмкүн эмес, бирок түшүндүрүлбөгөн активдерге негизделген иште ал айыптоочу жагдайларды жоопсуз калтырат. Ал эми сунушталган түшүндүрмө текшерилиши керек: аталган насыя берүүчү, датасы көрсөтүлгөн келишим, банктык из, чет өлкөлүк салык декларациясы. Акчаны адалдоо боюнча соттук териштирүүдө эң алсыз позиция – бул кеч пайда болгон жана тастыкталбаган түшүндүрмө.
Криптовалюта алкакты өзгөрткөн жок, болгону далилдерди өзгөрттү. Коомдук реестрдеги бүтүмдөрдү көзөмөлдөөгө болот жана тергөөчүлөр даректерди биржаларга жана андан кийин аныкталган кардарларга байланыштыруу үчүн чынжыр анализин колдонушат. Аралаштыруу кызматын же купуялык монетасын колдонуу иш жүзүндө нейтралдуу техникалык тандоо катары эмес, жашырууга багытталган жагдай катары каралат.
Шектүү компания болгондо
Юридикалык жак акчаны адалдоону жасай алат. Кылмыш-жаза кодексинин 51-беренесине ылайык, эгерде жүрүм-турум анын ишмердүүлүгүнүн алкагында болгон деп эсептелсе, анда ал компанияга карата кылмыш деп эсептөөгө уруксат берилет: ал бизнестин жүрүшүндө болгон, компаниянын анын алдын алууга укугу бар жана ал ушул сыяктуу жүрүм-турумду кабыл алган же адатта кабыл алган. Эгерде компания соттолгон болсо, анда жүрүм-турумду башкарган же атайылап кийлигишпеген адамдар аны менен бирге де-факто менеджерлер катары да куугунтукталышы мүмкүн.
Каржылык кесепеттер ар кандай болот. Эгерде бешинчи категориядагы айып пул юридикалык жак үчүн ылайыктуу жаза болбосо, сот андан жогору, ал бир топ жогору болгон кийинки категориядагы айып пулду салышы мүмкүн. Конфискация компанияга да тиешелүү, ал эми соттолгон компания мамлекеттик сатып алуулардан четтетилиши, банктык мамилелерин жоготушу жана жөнгө салынуучу тармактарда лицензиясынан айрылышы мүмкүн. Директорлор үчүн бул тобокелдик параллелдүү түрдө болот: кылмыш жоопкерчилиги компанияга жана анын кредиторлоруна карата жарандык жоопкерчилик менен бирге болот.
Алдын алуу - бул юридикалык эмес, башкаруу маселеси. Накталай акча менен иштеген, эл аралык деңгээлде иштеген же корпоративдик жана трасттык кызматтарды көрсөткөн компаниялар кардарларды кабыл алуу процессинин документтештирилгенин, жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жазууларын жана индикаторлор талап кылган жерде отчеттор түзүлгөндүгүнүн далилдерин көрсөтө алышы керек. KYC иликтөөсү жөнүндөгү макалабызда бул текшерүүлөр иш жүзүндө эмнени камтый турганы баяндалат.
Менен иштөө Law and More
Law and More акчаны адалдоого каршы жазалар боюнча кеңеш берет жана акчаны адалдоого айыпталган жеке адамдарды жана компанияларды коргойт, полициядагы биринчи сурактан тартып апелляцияга чейин жана сот өкүмүнөн кийинки конфискациялоо процессинде иш алып барат. Биз ишти талдайбыз, прокуратура активдердин кылмыштуу келип чыгышын аныктай алабы же жокпу, текшеребиз, тергөө актагандан да ашып кеткен конфискацияларга каршы чыгабыз жана сот өкүмү сөзсүз болгон учурда биз өкүмгө жана конфискациялоо дооматына көңүл бурабыз. Ошондой эле, биз параллелдүү тартиптик сот иштерине туш болгон адистерге кеңеш беребиз. Байланыштуу материалдардын толук китепканабыз биздин бөлүмдө чогултулган. Голландиянын кылмыш-жаза мыйзамдары боюнча колдонмолорЭгерде сиз өзүңүздүн позицияңызды талкуулагыңыз келсе, биз менен байланышыңыз.
Акчаны адалдоо боюнча жазалар жана иш-аракеттер
Мени предикаттык кылмыш үчүн соттобостон эле акчаны адалдоо боюнча соттосо болобу?
Ооба, Нидерландиянын сот практикасына ылайык, акчаны адалдоо боюнча соттолгондугу негизги кылмыш үчүн соттолбостон эле мүмкүн. Мамлекеттик айыптоочу акчанын кылмыштуу келип чыгышын далилдеши гана керек. Эгерде шектүү предикаттык кылмышка түздөн-түз катышы жок болсо дагы, акчаны адалдоо кылмыш болуп саналат.
Коомдук жумуш менен акчаны адалдоо үчүн эркинен ажыратуунун ортосунда кандай айырма бар?
Коомдук жумуштар көп учурда аз өлчөмдөгү каражаттар жана кылмыштуу кирешени адалдоо үчүн дайындалат, ал эми чоң өлчөмдөгү каражаттар, атайылап акчаны адалдоо жана адатка айланган акчаны адалдоо үчүн эркинен ажыратуу жазасы колдонулат. Сот кайсы жаза ылайыктуу экенин ар бир учурда аныктайт жана айыптоо көрсөтмөсү менен чектелбейт.
Акчаны адалдоо үчүн канча айып пул салынышы мүмкүн?
Сот бешинчи категориядагы айып пул сала алат. Бул категорияга тиркелген сумма Кылмыш-жаза кодексинин 23-беренесинде белгиленген жана министрликтин буйругу менен мезгил-мезгили менен кайра каралып турат, андыктан учурдагы көрсөткүч мыйзамдын өзүндө текшерилиши керек. Адатта, андан кийин алынган артыкчылык үчүн конфискациялоо жөнүндө доомат коюлат.
Отчет берүү милдети бар кесиптер үчүн башкача эрежелер барбы?
Ооба. Кылмыш-жаза жазалары менен катар, отчет берүү милдетине кирген адвокаттар, жарандык-укуктук нотариустар, бухгалтерлер жана салык кеңешчилери тартиптик жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн, ал эми сот ошондой эле соттолгон адамды тиешелүү кесипти аркалоодон четтетиши мүмкүн.
Адвокатка акчам жок болсо эмне болот?
A5: Финансылык мүмкүнчүлүгү жок адамдарга юридикалык жардам көрсөтүлөт. Law & More юридикалык жардам көрсөтпөйт.
Голландиянын мыйзамдарында акчаны адалдоо кайсы жерде кылмыш катары аныкталат?
Акчаны адалдоо Кылмыш-жаза кодексинде, атап айтканда, 420bis беренесинде жана андан кийинки беренелерде бекитилген, алар аны кылмыштуу жол менен алынган акчага ээлик кылууну гана эмес, ошондой эле кылмыштуу жол менен алынган акчаны же товарларды мыйзамдуу активдерге айландыруу сыяктуу өзүнчө кылмыш катары аныктайт.
Акчаны адалдоо боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн Мамлекеттик айыптоо кызматы эмнени көрсөтүшү керек?
Мамлекеттик айыптоо кызматы акчанын же товарлардын чындыгында кылмыштан келип чыкканын, мисалы, ири суммадагы накталай акчанын юридикалык түшүндүрмөсүнүн жоктугу же уюшкан кылмыштуулук менен байланышын далилдөө аркылуу кылдаттык менен көрсөтүшү керек.
Айрым кесиптер акчаны адалдоо боюнча иштерде кошумча текшерүүгө алынабы?
Ооба, юристтер, жарандык-укуктук нотариустар жана бухгалтерлер сыяктуу отчеттуулук милдеттерине ээ болгон кесип ээлери Мамлекеттик айыптоо кызматынын кошумча текшерүүсүнө дуушар болушат, анткени алардын кызматы кылмыштуу кирешелерди жашырууга жардам берет.
Акчаны адалдоо боюнча иш козголобу же жокпу, ким чечет?
Мамлекеттик айыптоо кызматы борбордук ролду ойнойт жана иш козголобу же жокпу, жана кантип козголорун аныктайт.
