Нидерландияда Орусиянын санкцияларын бузуу кылмыш болуп саналат. Евробиримдиктин чектөөчү чараларын бузуулар 1977-жылдагы Sanctiewet мыйзамына ылайык экономикалык кылмыштар болуп саналат жана атайылап бузуу үчүн тиешелүү адамдар алты жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, ошондой эле компанияга айып пул салынат. Көпчүлүк ишканалар үчүн маанилүү болгон санкциялар куугунтуктоо коркунучун гана жаратпастан, сизде мурунтан бар келишимдерди да өзгөртөт. Аткаруу бир күндө тыюу салынышы мүмкүн, төлөмдөр токтотулушу мүмкүн жана контрагент бир нерсени талап кылуу укугунан айрылышы мүмкүн.
Бул макалада Россиянын пакети эмнеге тыюу салат, менчик жана көзөмөл тести кандайча иштээри жана контрагент же продукт санкцияланганда мурунтан эле иштеп жаткан келишимге эмне болоору баяндалат. Аткаруу жагы үчүн бизде эл аралык санкциялардын кылмыш-жаза жолу менен аткарылышы боюнча өзүнчө макала бар жана сизди кыйынчылыктардан сактаган ички көзөмөлдү түзүү үчүн Орусия, Иран жана Кытай менен соода кылган ишканалар үчүн санкцияларды сактоо боюнча көрсөтмөлөрдү караңыз.
Орусияга каршы санкциялар пакети эмнени камтыйт
Кеңештин эки жобосу иштин көпчүлүк бөлүгүн аткарат жана алар ар башкача иштейт.
(ЕБ) № 269/2014 жобосу - бул тизмелөө жобосу. Анда каражаттары жана экономикалык ресурстары тоңдурулган жеке адамдардын жана юридикалык жактардын аттары көрсөтүлөт жана аларга каражаттарды же экономикалык ресурстарды түз же кыйыр түрдө берүүгө тыюу салынат. Бул жеке маселе: маселе сиз ким менен иш алып барып жатканыңызда.
№ 833/2014 (ЕБ) жобосу тармактык жобо болуп саналат. Ал контрагент ким болгонуна карабастан, ишмердүүлүктүн категорияларына тыюу салат: кош максаттагы товарлардын, алдыңкы технологиялардын, техниканын жана өнөр жай ресурстарынын экспорту; мунайдын, көмүрдүн, болоттун, алтындын жана башка товарлардын тизмесинин өсүшү; бир катар финансылык бүтүмдөр; жана Россия өкмөтүнө же Россияда түзүлгөн юридикалык жактарга бухгалтердик эсеп, аудит, салык боюнча кеңеш берүү, бизнес жана башкаруу боюнча консультация берүү, коомчулук менен байланыш, IT жана белгиленген өзгөчө учурларды эске алуу менен юридикалык консультациялык кызматтарды көрсөтүү. Бул транзакциялык: маселе сиз эмне кылып жатканыңызда.
Экөө тең Нидерландияда түздөн-түз колдонулат. Тыюу салуулардын өздөрүн карап чыгуу үчүн Нидерландиянын аткаруучу актысы жок; Sanctiewet 1977 аткарууну, лицензиялоо түзүмүн жана кылмыш жоопкерчилигин камсыз кылат, ал эми мазмуну түз эле Брюсселден келет жана ар бир пакет менен өзгөрүп турат.
Пакеттер жана версия эмне үчүн маанилүү
Чектөөчү чаралар 2022-жылдын февраль айынан бери удаалаш пакеттерде узартылып, ар бири эки жобону алмаштыруунун ордуна өзгөртүп келген. Жыйырма биринчи пакет 2026-жылдын 23-июлунда кабыл алынып, эртеси күнү күчүнө кирген, бир нече категориялар үчүн менчик укугунан ажыратуу жана токтотуу мөөнөттөрүн 2027-жылдын аягына чейин узартып, соода жана каржылык чектөөлөрдү кошумчалаган.
Практикалык кесепетинен, бириктирилген текст мыйзам эмес, кыскача маалымат болуп саналат. Контрагентти үч ай мурун жүктөлгөн тизме менен салыштыруу шайкештик болуп саналбайт жана пакеттин номерин көрсөткөн ички саясат кийинкиси пайда болгон учурда эскирип калат. Ар бир текшерүү жүргүзүлгөн күндү жана тизмелердин кайсы версиясына каршы жүргүзүлгөнүн кошо алганда, процесс документтештирилиши керек, анткени тергөө ушуну талап кылат. Орусияга каршы кошумча санкциялар боюнча биздин серепибизде кийинки пакеттерге эмнелер кошулганы байкалат.
Ким байланган
Бул эрежелер Европа Биримдигинин аймагындагы ар бир адамга, кайда болбосун Европа Биримдигинин бардык жарандарына, мүчө мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлгөн ар бир компанияга жана Биримдиктин ичинде толугу менен же жарым-жартылай жүргүзүлгөн ар кандай бизнеске тиешелүү. Ошондуктан, голландиялык BV өзүнүн дүйнө жүзү боюнча ишмердүүлүгү үчүн Россиянын чаралары менен милдеттүү, ал эми чет өлкөлүк жумуш берүүчү үчүн чет өлкөдө иштеген голландиялык жаран жеке милдеттерин аткарат.
Бул андан да кеңири мааниге ээ. 833/2014 жобонун 8a беренесине ылайык, ЕС оператору өзү ээлик кылган же көзөмөлдөгөн ЕСке кирбеген компаниялардын чараларга доо кетирбешин камсыз кылуу үчүн колунан келгендин баарын жасашы керек. Бул милдеттенме катуу жоопкерчиликтин ордуна натыйжага багытталган аракеттердин бири, бирок бул голландиялык башкы компания үчүнчү өлкөдөгү туунду компанияны өзүнүн жоопкерчилигинен тышкары деп эсептей албастыгын жана ал чындыгында кандай кадамдарды жасаганын көрсөтө алышы керектигин билдирет.
Менчик жана көзөмөл тести: жыйырма беш эмес, элүү пайыз
Санкциялар практикасындагы эң кымбат ката - туура эмес босогону колдонуу. Өзү тизмеде жок компания, эгерде тизмеде турган адам же юридикалык жак ага ээлик кылса же аны көзөмөлдөсө, активдерди тоңдурууга туш болот. Чектөөчү чараларды ишке ашыруу боюнча Европанын көрсөтмөсүнө ылайык, менчик ээлик кылуу деген менчик укуктарынын элүү пайызын же көпчүлүк үлүштү түздөн-түз же кыйыр түрдө, анын ичинде тизмеде турган бир нече адамдардын кумулятивдик ээликтери аркылуу ээлөө дегенди билдирет. Көзөмөл - бул өзүнчө жана кеңири критерий, ал директорлор кеңешинин көпчүлүгүн дайындоо же алып салуу ыйгарым укуктарын, активдерди пайдаланууну аныктоо мүмкүнчүлүгүн, келишим же устав аркылуу үстөмдүк кылуучу таасирди жана ушул сыяктуу келишимдерди камтыйт. Көзөмөл эч кандай акцияларга ээ болбостон эле болушу мүмкүн.
Жыйырма беш пайыз - бул башка режимден айырмаланган босого. Бул жеке адамдын Wwft жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү эрежелерине ылайык акыркы пайдалуу ээси катары квалификацияланган деңгээли жана анын юридикалык жактын тоңдурулуп калышына эч кандай тиешеси жок. Жыйырма беш пайыздык көрсөткүчтү текшерген ишканалар, анткени бул алардын программалык камсыздоосун колдонгон көрсөткүч, бир багытта ашыкча отчет берет жана андан да кооптуусу, менчиктештирилбестен көзөмөлдөнгөн юридикалык жактарды өткөрүп жиберет. Wwftтин алкагындагы KYC иликтөөсү жөнүндөгү макалабызда UBO тести жана анын эмне үчүн санкцияларды текшерүү эместиги баяндалат.
Мындан дагы эки жагдай келип чыгат. Биринчиден, талдоо бүтүндөй чынжырды карап чыгышы керек, анткени менчик кыйыр түрдө болушу мүмкүн, ал эми көзөмөл эки же үч тепкич жогору болушу мүмкүн. Экинчиден, позиция эскертүүсүз өзгөрөт: келишим күнүнө карата таза болгон контрагент анын акыркы акционери тизмеге киргизилген күнү кармалышы мүмкүн, жана сиздин келишимиңизде эч нерсе өзгөрбөйт.
Буга чейин күчүндө болгон келишимге кандай санкциялар таасир этет
Дал ушул жерде көпчүлүк голландиялык бизнестер чараларга чындап ишенишет. Келишим мыйзамдуу түрдө түзүлгөн, товарлар жарым-жартылай жеткирилген, бир бөлүгү төлөнгөн, андан кийин пакет келген. Андан кийин төрт суроо удаалаш туулат: сиз дагы эле аткара аласызбы, дагы эле аткарышыңыз керекпи, чыгымды ким көтөрөт жана сиз чыга аласызбы.
Аткаруу тыюу салынат
Эгерде жобо келишимде талап кылынган аткарууну тыюу салса, милдеттенме мыйзамдуу түрдө аткарылышы мүмкүн эмес. Нидерландиянын мыйзамдарына ылайык, бул күнөөлүү эмес ката болуп саналат: карызкор аткара албайт жана тоскоолдук тобокелчиликке алып келбейт, ошондуктан кредитор зыяндын ордун толтурууну же белгилүү бир аткарууну талап кыла албайт. Кредитор адатта келишимди бузууну жасай алат, бул аны бошотот жана мурда аткарылган нерсени жокко чыгаруу милдеттенмелерин жаратат. Келишимдик форс-мажор жөнүндө жобо муну башкача жөнгө салышы мүмкүн жана көптөгөн жеткирүү келишимдери форс-мажорду мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү жокко чыгаруу үчүн жетиштүү деңгээлде тар аныктайт, андыктан мыйзамга таянуудан мурун жобону окуп чыгуу керек.
Тыюу салынган аткарууну талап кылган келишим өзүнчө эле алсыз. Мазмуну же аткарылышы милдеттүү мыйзамдык жобого карама-каршы келген келишим жараксыз болуп саналат жана санкциялык жөнгө салуулар ушул мааниде милдеттүү болуп саналат. Айырмачылык маанилүү: жараксыз келишим эч качан милдеттенмелерди жараткан эмес, ал эми аткаруу мүмкүн болбой калган келишим улана берет жана аны алып салуу керек. Экөөнүн кайсынысы колдонулаары, келишим түзүлгөн учурда тыюу салуу болгонбу же жокпу, ошого жараша болот.
Күтүлбөгөн жагдайлар жана кайра сүйлөшүү
Аткаруу тыюу салынбаган, бирок кескин түрдө оор болуп калган учурларда, Burgerlijk Wetboekтин 6:258-беренесиндеги күтүлбөгөн жагдайлар доктринасы сотко келишимди толугу менен же жарым-жартылай жана кааласа, артка кайтаруу күчү менен өзгөртүүгө же бузууга мүмкүндүк берет. Санкциялар, каршы санкциялар жана төлөм каналынын кыйрашы квалификациялуу болушу мүмкүн, бирок чектөө жогору. Келишимде бул жагдай күтүлбөгөн болушу керек жана аны колдонгон тарап экинчи тарап келишимдин өзгөрүүсүз калышын акылга сыярлык түрдө күтө албастыгын көрсөтүшү керек. 2022-жылдын февраль айынан бери бул аргумент чаралар башталгандан кийин түзүлгөн келишимдер үчүн бир топ кыйындап кетти, анткени тобокелдик ошол учурда алдын ала көрүүгө мүмкүн болчу. Жакшы иштелип чыккан кыйынчылык же кайра сүйлөшүү жөнүндө жобо эң жакшы жол бойдон калууда.
Токтотуп туруу, токтотуу жана санкциялар боюнча жоболор
Азыр көптөгөн коммерциялык келишимдерде тараптарга контрагент же анын менчик ээлеринин тизмесиндеги кимдир бирөө тизмеге кирсе же аткаруу чектөөчү чараларды бузса, келишимди токтото турууга же токтотууга укук берген санкциялар жөнүндө жобо бар. Мындай жобо бар болгон учурда, маселе, адатта, ошол жерде чечилет. Ал жок болгон учурда, жалпы варианттар бар: контрагент өз тарабын аткара албаган учурда аткарууну токтото туруу, аткарбагандыгы үчүн бузуу жана уланып жаткан келишимде эскертүү менен токтотуу, бул Нидерландиянын мыйзамдарына ылайык, ар дайым каалагандай боло бербейт жана жетиштүү олуттуу негизди жана акылга сыярлык эскертүү мөөнөтүн талап кылышы мүмкүн.
Келишимдер кайра каралып жатканда эки долбоордук пункт көңүл бурууга арзыйт. Бул пункт кыйыр тобокелдиктерди камтышы керек, ошондо ал контрагенттин өзүн эмес, тизмедеги адам тарабынан көзөмөлдөнгөн жерлерин да камтышы керек жана токтото туруу менен токтотуунун ортосундагы айырмачылыкты айырмалашы керек, анткени туруктуу чыгуу дайыма эле аны козгоого тийиш болгон тараптын кызыкчылыгында боло бербейт. Ошондой эле, анда буга чейин төлөнгөн суммалар жана буга чейин жеткирилген товарлар менен эмне болоору так көрсөтүлүшү керек.
Дооматсыздык эрежеси
833/2014 жобонун 11-беренесинде көп учурда этибарга алынбаган жана бүтүндөй талаш-тартышты чече турган жобо камтылган. Эгерде аткарылышына чаралар таасир эткен келишимге же бүтүмгө байланыштуу эч кандай доомат, эгерде ал Орусиянын мамлекеттик органы, орусиялык жеке адам же юридикалык жак же алардын бири аркылуу же алардын атынан иш алып барган адам тарабынан жасалган болсо, канааттандырылбайт. Бул зыяндын ордун толтуруу, кепилдик боюнча компенсация жана облигацияны төлөө боюнча дооматтарды камтыйт. Натыйжада, санкциялардан улам ишин токтоткон голландиялык бизнес орусиялык контрагенттин дооматынан корголот жана эреже колдонулбай турганын далилдөө жүгү доогерге жүктөлөт. Ошондой эле, кээ бир орусиялык контрагенттер Орусияда соттук териштирүүгө өтүшкөнүнүн жана Нидерландияда орусиялык чечимдин аткарылышы соттук териштирүү башталгандан кийин эмес, башталганга чейин каралышы керек болгон маселе болуп саналат.
Тынчтык мезгилдери жана четтөөлөр
Санкциялык пакеттерде, адатта, белгилүү бир датага чейин түзүлгөн келишимдерди кийинчерээк чектелген мөөнөткө аткарууга мүмкүндүк берген өткөөл жоболор камтылган, ал эми жыйырма биринчи пакет бул мөөнөттөрдүн бир нечесин узарткан. Бул кыскартуу терезелери мурастык келишимден чыгуунун коопсуз жолу болуп саналат жана алар катуу чечмеленет: алар, адатта, мөөнөт аяктаганга чейин түзүлгөн келишимдерге, анын ичинде аларды аткаруу үчүн зарыл болгон кошумча келишимдерге жана көрсөтүлгөн датага чейин гана колдонулат.
Мындан тышкары, көпчүлүк тыюу салууларда компетенттүү орган уруксат бере турган чектөөлөр бар, мисалы, гуманитардык максаттарда, учурдагы акцияларды сатууда, операцияларды токтотууда же мурда түзүлгөн келишим боюнча төлөнүүгө тийиш болгон сумманы төлөөдө. Нидерландияда бул арыздар Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт, ал эми экспорт жана импорт жагын бажы башкарат. Арыздар убакытты талап кылат жана толук документтерди талап кылат, андыктан жүк жөнөтүү мөөнөтү бүткөнгө бир жума калганда берилген арыз аны сактап калбайт. Тоңдурулган эсеп жөнүндө сөз болгондо, каражаттарды бошотуу үчүн Каржы министрлигинин уруксаты талап кылынышы мүмкүн.
Келишимдин шарттарына кирген милдеттенмелер
Айрым чаралар жөн гана жүрүм-турумга тыюу салбастан, келишимдериңизде эмне деп жазылышы керектигин белгилейт.
Эң ачык мисал - 833/2014 жобонун 12g беренесиндеги реэкспортко тыюу салуу милдеттенмеси. Сезимтал товарлардын жана технологиялардын аныкталган категориялары үчүн, үчүнчү өлкөдөгү контрагентке саткан ЕБ экспорттоочусу келишимдик түрдө ал контрагентке товарларды Орусияга же Орусияда колдонуу үчүн реэкспорттоого тыюу салышы керек жана бузулган учурда келишимди токтотуу жана олуттуу айып пул салуу сыяктуу тийиштүү чараларды караштырышы керек. Экспорттоочу ошондой эле, эгерде ал бузулуу жөнүндө билсе, компетенттүү органга кабарлашы керек. Бул пунктту алып салган келишимдин өзү, товарлар менен эмне болорунан тышкары, шайкештикти бузуу болуп саналат.
Муну менен катар жеткирүү чынжырында тийиштүү текшерүү жүргүзүү боюнча жалпы күтүүлөр бар. Товарлар башка жакка жөнөтүлгөнү белгилүү болгон учурда, экспорттоочу көрсөтүлгөн акыркы колдонуунун ыктымалдуулугун, Орусия менен соодасы кескин өскөн өлкөлөр аркылуу адаттан тыш жолдорду, бүтүмгө дал келбеген төлөм жолдорун жана тиешелүү продукциялар боюнча тарыхы жок контрагенттерди карап чыгышы керек. Сиз берген суроолорду жана алган жоопторду документтештирүү алданган бизнести билгиси келбеген бизнестен айырмалайт жана бул айырмачылык бузуу атайылап жасалган деп эсептелеби же жокпу, дал ошону аныктайт.
Кызмат көрсөтүүлөргө чектөөлөрдүн өзүнүн келишимдик кесепеттери бар. Нидерландиялык кеңешчи, бухгалтер же IT жеткирүүчүсү Орусияда түзүлгөн юридикалык жак менен үзгүлтүксүз байланышта болгон учурда, маселе жаңы жумушка орношууга болобу же жокпу, ошондой эле учурдагы жумуш берүүчү улана береби же жокпу деген маселеде, ал эми өзгөчөлүктөр тар. Юристтер үчүн соттук, административдик же арбитраждык териштирүүлөрдө өкүлчүлүк кылууга жана ЕС мыйзамдарынын сакталышын баалоо үчүн зарыл болгон кеңештерге уруксат берилет; жалпы коммерциялык кеңеш берүү ишине уруксат берилбейт.
Төлөмдөр, банктар жана тоңдурулган каражаттар
Негизги бүтүм мыйзамдуу болгон учурда да, акча жылбай калышы мүмкүн. Голландиялык банктар эрежелерден тышкары өздөрүнүн тобокелдикке болгон табиттерин колдонушат жана айланып өтүү менен байланышкан өлкөгө же өлкөгө төлөнүүчү төлөм дайыма кечиктирилет, кайтарылат же четке кагылат. Бул банктын юридикалык тыюу салуу эмес, коммерциялык чечими жана аны мажбурлоонун мүмкүнчүлүгү чектелүү, бирок бүтүндөй мамилени токтоткон банк дагы эле өзүнүн камкордук милдетин аткарышы керек.
Эгерде каражаттар чындыгында тизмеленген адамга же анын менчигиндеги же көзөмөлдөгөн юридикалык жакка таандык болсо, алар мыйзамдын күчү менен тоңдурулат. Тоңдуруу конфискация эмес: активдер ээсинин менчиги бойдон калат, бирок аларды пайдаланууга же жеткиликтүү кылууга болбойт. Мындай каражаттарды кармаган ар бир адам, анын ичинде банк, эскроудо акча кармаган нотариус же тизмеленген тарапка төлөм милдеттенмеси бар компания, бул тууралуу компетенттүү органга билдириши керек жана төлөбөшү керек. Тизмеленген контрагентке төлөө өзүнчө бир бузуу болуп саналат, ошондуктан жаңы тизмеленген жеткирүүчүнүн эсеп-фактурасына туура жооп - абал ыңгайсыз болуп кала электе тез арада чечүү эмес, тоңдуруу жана отчет берүү.
Санкциялар жана акчаны адалдоого каршы милдеттенмелер бул жерде бир-бирине дал келет. Чектөөчү чараларды айланып өтүү аракетин билдирген бүтүм, адатта, WWFTге баш ийген мекеме тарабынан Нидерландиянын Финансылык чалгындоо бөлүмүнө билдирилиши керек болгон адаттан тыш бүтүм болуп саналат жана эки милдет альтернатива катары эмес, параллель түрдө иштейт. Нидерландиядагы акчаны адалдоо боюнча биздин колдонмодо бул билдирүү милдети кандайча иштээри баяндалган.
Бузуу деп шектелген учурда
Нидерландиядагы укук коргоо органдары тааныш жол менен жүрөт. Бажы чек арада көпчүлүк бузууларды декларациялардагы аномалиялар, товарлар менен көрсөтүлгөн акыркы колдонуучулардын ортосундагы дал келбестиктер жана коммерциялык жактан мааниси жок маршруттар аркылуу аныктайт. Андан кийин FIOD кылмыш ишин тергөөнү жүргүзөт, анын ичинде бизнес жайларын тинтүү, жазууларды алып коюу жана директорлор менен кызматкерлерди суракка алуу сыяктуу ыйгарым укуктары бар. Мамлекеттик айыптоо кызматы кылмыш ишин козгоо, келишим сунуштоо же ишти токтотуу чечимин кабыл алат, ал эми Openbaar Ministrie санкцияланган товарларды үчүнчү өлкөлөр аркылуу өткөрүп, бүтүмдү жалган келишимдер менен кагазга түшүргөн экспорттоочуларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга даяр экенин көрсөттү. Мындай учурларда Роттердам райондук соту товарлар Орусияга жеткени аныкталбаган учурда да айыпталуучуларды ниет жана жалган документтердин негизинде соттогон жана алынган пайданы конфискациялоо натыйжанын стандарттуу бөлүгү болуп саналат.
Атайылап бузуу - бул алты жылга чейин эркинен ажыратуу, коомдук жумуштарга тартуу же мыйзамда каралган эң жогорку категориядагы айып пул салуу менен коштолгон оор экономикалык кылмыш; эгерде бул категория тийиштүү жазага жол бербесе, юридикалык жак үчүн жылдык жүгүртүүнүн он пайызына чейин айып салынышы мүмкүн. Эгерде ниет аныкталбаса, этиятсыздык менен бузуу дагы эле бир топ төмөн деңгээлде жазаланат. Так суммалар Wetboek van Strafrechtтин 23-беренесинде көрсөтүлгөн жана мезгил-мезгили менен туураланып турат, андыктан учурдагы көрсөткүчтөр болжолдоонун ордуна текшерилиши керек. Кылмыштуу жол менен катар уруксаттар алынып коюлушу мүмкүн жана компания мамлекеттик сатып алуулардан четтетилиши мүмкүн.
Эгерде сиз менен FIOD байланышса, практикалык кеңеш кыска болот. Сиз шектүү катары суроолорго жооп берүүгө милдеттүү эмессиз, кызматкерлердин өз позициясы жана өз укуктары бар, ал эми биринчи маекте айтылгандар андан кийинкинин баарын калыптандырат. Ал маектешүүдөн мурун кеңеш алыңыз. Нидерландиядагы кылмыш-жаза процесси боюнча тергөөдөн өкүмгө чейинки макалабызда процесстин кандайча жүрөрү түшүндүрүлөт, ал эми эл аралык санкциялардын кылмыш-жаза колдонулушу боюнча өзүнчө макалабызда негизги кылмыштар кененирээк каралат.
Азыркы келишимдер менен эмне кылуу керек
Полистен эмес, портфелден баштаңыз. Орусиядагы же Беларустагы контрагент менен түзүлгөн ар бир келишимди жана товарлары, технологиясы же кызматтары чектелген категорияга кирген ар бир келишимди, анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдөгү контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди аныктаңыз, алар аркылуу ал товарлар Орусияга жете алат. Алардын ар бири үчүн үч нерсени аныктаңыз: аткаруу дагы эле мыйзамдуубу, токтотуу мөөнөтү же жеңилдик колдонулабы жана келишимде токтото туруу, токтотуу жана форс-мажордук жагдайлар жөнүндө эмне деп айтылат.
Андан кийин менчик жана көзөмөл талдоосун элүү пайызга же андан көпкө чейин жана көзөмөл критерийлерине ылайык, бүтүндөй чынжыр аркылуу жана учурдагы тизмелерде туура жүргүзүңүз. Муну качан жасаганыңызды жазып алыңыз. Эгерде контрагент кармалса, импровизациянын ордуна, токтоп, кабарлаңыз жана контрагентке бир нерсе айтуудан мурун кеңеш алыңыз, анткени начар жазылган кат айланып өтүүгө алып келиши же кийинки коргонууга зыян келтириши мүмкүн.
Акырында, келечекке багытталган шарттарды оңдоңуз. Санкциялар жөнүндө жобону кошуңуз же жаңыртыңыз, товарлар талап кылган жерде реэкспортко тыюу салуу жөнүндө жобону кошуңуз жана стандарттуу шарттарыңыз сизге маалымат алуу укугун жана токтото туруу укугун берээрин текшериңиз. Ички көзөмөлдү ушуга байланыштуу түзүү өзүнчө иш-аракет болуп саналат жана бизнес үчүн санкцияларды сактоо боюнча көрсөтмөлөрүбүз коргонууга боло турган программа эмнелерди камтый турганын белгилейт.
Орусияга каршы санкциялар жана келишимдер боюнча кеңештер
Санкциялар боюнча суроолор юристке жеткенге чейин сейрек абстракттуу болуп калат. Чек арада кармалып турган жүк, төлөнбөй турган эсеп-фактура, акционери жаңы эле тизмеге киргизилген контрагент же FIODдон келген кат бар. Алардын ар биринин кыска мөөнөттүү убактысы бар, анда жооп дагы эле натыйжаны аныктайт.
Law & More компанияларга жана алардын директорлоруна Европа Биримдигинин Орусияга карата чектөөчү чаралары боюнча кеңеш берет: бүтүм же контрагент кармалгандыгын баалоо, чаралар таасир эткен келишимдерди карап чыгуу жана кайра сүйлөшүү, уруксаттарды жана четтөөлөрдү алуу үчүн кайрылуу, ошондой эле FIOD тарабынан жүргүзүлгөн тергөөлөрдө жана Мамлекеттик айыптоо кызматы тарабынан козголгон сот иштеринде ишканаларды жана жеке адамдарды коргоо. Эгерде бүтүм бөгөттөлсө же бийлик байланышка чыкса, жооп берүүдөн мурун биз менен байланышыңыз.
Көп берилүүчү суроолор
Менин компаниям кокустан бузулгандыгы үчүн жооп бере алабы?
Ооба, албетте. Кара ниеттиктин жоктугу дайыма эле коргонуу боло бербейт. Бийлик атайылап, эсептелген түрдө качуу үчүн эң оор кылмыш иштерин козгосо да, олуттуу шалаакылыктан келип чыккан укук бузуулар үчүн жазаларды колдоно алат жана колдонот. Бул, айрыкча, бүтүмдөр кош максатта колдонулуучу же аскердик багыттагы товарларга байланыштуу болгондо туура болот. Акыр-аягы, билбестикти моюнга алуу же алсыз шайкештик программасын күнөөлөө сизди анчалык деле алыска алып барбайт. Күтүлгөндөй, сиздин компанияңызда укук бузуулар болгонго чейин аларды токтотуу үчүн күчтүү, натыйжалуу системалар бар. Россиянын санкцияларын бузуунун юридикалык кесепеттери кара ниеттик ниетсиз да колдонулат. Тийиштүү текшерүү жүргүзбөө шалаакылык деп эсептелип, олуттуу айып пулдарды жана бизнес ишиңизди үзгүлтүккө учурата турган административдик чараларды көрүүгө алып келиши мүмкүн.
Эгерде мен менен иштешкен үчүнчү тарап Санкцияларды бузса эмне болот?
Сиз дагы эле өзүңүздү ок атышуунун чегинде таба аласыз. Эгерде үчүнчү тараптын агенти, дистрибьютору же бизнес өнөктөшү сиздин компанияңыздын товарларын же кызматтарын санкцияларды бузуу үчүн колдонсо, жоопкерчилик сизден келип чыгышы мүмкүн. Дал ошондуктан "Кардарыңызды билиңиз" (KYC) жана "Бизнесиңизди билиңиз" (KYB) текшерүүлөрү жөн гана эң мыкты тажрыйба эмес, алар абдан маанилүү. Ошондуктан, текшерүү ортомчуларды, жүк ташуучуларды жана көрсөтүлгөн акыркы колдонуучуларды кошо алганда, бүтүндөй чынжырды камтышы керек жана келишим сизге маалымат алуу укугун жана контрагент кармалган учурда ишти токтотуу укугун бериши керек. Мындай кыйыр тобокелдикти азайтуу үчүн сиз жеткирүү чынжырыңыздагы ар бир субъектти тийиштүү түрдө текшерүүгө милдеттүүсүз.
Нидерландия Орусияга каршы санкцияларды бузууну кандайча юридикалык жактан карайт?
Нидерланды көптөн бери санкцияларды бузууну 1977-жылдагы Нидерландиянын Санкциялар жөнүндө мыйзамына ылайык кылмыш катары эсептеп, анын укуктук жана аткаруу механизмдерине бузууларды куугунтуктоо үчүн жакшы калыптанган алкак берип келет.
Ишкана санкцияларды бузгандыгы үчүн кандай кесепеттерге туш болушу мүмкүн?
Атайылап бузуу - бул алты жылга чейин эркинен ажыратуу жана мыйзамда каралган эң жогорку категориядагы айып пул салуу менен коштолгон экономикалык кылмыш, ал эми юридикалык жак үчүн жылдык жүгүртүүнүн он пайызына чейин айып пул салуу. Активдер тоңдурулуп, уруксаттар алынып коюлуп, келишимдер күчүнө кирбей калышы мүмкүн.
Санкцияларды бузууларды иликтөөдө кайсы орган негизги ролду ойнойт?
Нидерланд бажы кызматы (Дуан) адатта чек арадан мыйзам бузууларды аныктайт, FIOD кылмыш ишин тергөөнү жүргүзөт жана Мамлекеттик айыптоо кызматы кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө чечим кабыл алат. Лицензияларды жана жеңилдиктерди Тышкы иштер министрлиги, ал эми тоңдурулган каражаттарды бошотуу Финансы министрлиги тарабынан каралат.
Санкциялар боюнча эрежелер санкцияланган субъекттер менен түз байланыштарга гана тиешелүүбү?
Жок, негизги идея кеңири: эгерде бизнес санкцияланган субъекттер же тыюу салынган товарлар менен түз же кыйыр түрдө иш алып барса, ал эрежелерди бузушу мүмкүн, андыктан кыйыр катышуу да маанилүү.
